3月5日，太原市公安局通報了一起特大洗錢犯罪案件。近日，晉源分局經縝密偵查、連續作戰，遠赴廣東省某市成功打掉一特大涉“兩卡”“洗錢”犯罪團伙，抓獲作案成員18人，查扣大量涉案手機及銀行卡，涉案資金達1000余萬元。

　　2020年12月22日，晉源區某小區發生一起因買賣游戲裝備被騙案件。晉源分局反詐專班通過對涉案“兩卡”進行深度分析，追查到位于廣東省某市的洗錢“水房”線索。

　　所謂“水房”，是指隨著國內對電信網絡詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團伙向境外轉移并將詐騙環節與轉賬環節分離后出現的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環節。因專門負責將贓款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網絡詐騙的團伙進行“洗錢”。

　　案情重大，晉源分局立即成立了由反詐專班、刑偵大隊組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查。專案組民警經過連續十幾天深入偵查，初步確定了該團伙中的多名骨干成員及多處窩點。為實現全鏈條打擊，晉源分局抽調三十余名精銳警力前往廣東省惠州市開展工作。1月19日下午，在當地公安機關協助下，專案組兵分多路對該“洗錢”團伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團伙成員共18名同時收網，20余小時犯罪嫌疑人被全部成功抓獲。

　　經查，該團伙以黃某(男，23歲，廣東省人)為首，組織發展團伙成員開展“洗錢”犯罪活動。黃某組織團伙成員每人辦理多張銀行卡后，將銀行卡信息提供給詐騙團伙。黃某洗錢團伙成員銀行卡收到詐騙資金后，通過第三方支付平臺以及銀行卡進行拆分轉移，之后通過ATM取現后，黃某將現金匯總交于各詐騙團伙手中。

　　目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。